一、對外投資概述

　　(一)基本情況

　　本公司擬設立全資子公司江蘇銀河激光科技有限公司，注冊地為淮安經濟開發區迎賓大道31號東湖工業園，注冊資本為人民幣10，000，000.00 元。

　　(二)審議和表決情況

　　審議內容：根據公司三年發展規劃，在江蘇淮安地區打造年產40億枚激光全息防偽標簽的生產線，利用淮安地區招商政策和資源，公司擬于2016 年1月在淮安經濟技術開發區設立全資子公司，主要從事激光全息防偽標簽和材料的生產。根據公司第一屆董事會第十二次會議審議通過該事項，表決情況如下：5 名贊成;0 名反對;0 名棄權。

　　根據《蘇州銀河激光科技股份有限公司公司章程》的規定，本次對外投資不屬于公司總經理決定的投資事項，需要提交股東大會審議后生效。

　　本次對外投資事項不涉及關聯交易。

　　(三)交易生效需要的其他審批及有關程序

　　本次對外投資報當地工商行政管理部門辦理登記手續即可。

　　(四)本次對外投資的新領域

　　本次對外投資不涉及進入新的領域。

　　二、投資標的基本情況

　　(一)出資方式

　　本次對外投資的出資方式為現金出資1000萬元。

　　本次對外投資的出資為公司自有資金出資。

　　(二)投資標的基本情況

　　名稱：蘇州銀河激光科技股份有限公司

　　注冊地：蘇州高新區黃埔街69號

　　許可經營項目：激光全息防偽商標印制、包裝裝潢印刷品印刷

　　經營范圍：一般經營項目：制造、銷售激光科技產品、粘膠帶、機械制造、軟件開發、新型包裝材料;自營和代理各類商品及技術的進出口業務(國家限定企業經營或禁止進出口的商品和技術除外);物業管理;

　　各主要投資人的投資規模和持股比例：

　　三、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

　　(一)本次對外投資的目的

　　根據公司經營發展需要，培育新的利潤增長點，進一步提高企業的競爭力。

　　(二)本次對外投資可能存在的風險

　　本次投資是從公司長遠發展出發作出的慎重決策，但仍存在一定的市場、經營和管理風險，本公司將不斷完善對子公司的管控，明確經營決策和風險管理，建立有效的內部控制及監督機制，以不斷適應業務需求及市場變化，積極防范和應對上述風險。

　　(三)本次對外投資對公司的未來財務狀況和經營成果影響

　　本次投資全部以公司自有資金投入，不會對公司財務狀況和經 營成果產生重大不利影響，不存在損害公司及全體股東利益的情形。

　　四、備查文件目錄

　　(一)《蘇州銀河激光科技股份有限公司公司章程》;

　　(二)第一屆董事會第十二次會議決議。

　　蘇州銀河激光科技股份有限公司

　　董事會