上海康達化工新材料股份有限公司

　　關于關聯方對外投資的公告

　　本公司及董事會全體成員保證信息披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

　　上海康達化工新材料股份有限公司(以下簡稱“公司”或“康達新材”)于2016 年 1 月 14 日接到公司關聯方上海賽輝投資管理合伙企業(有限合伙)(簡稱為“賽輝投資”，其普通合伙人陸天耘為公司控股股東、實際控制人陸企亭之女兒)關于擬出資投資上海大洋新材料科技有限公司(以下簡稱“標的公司”)的通知。具體事項如下：

　　一、交易基本情況

　　公司關聯方賽輝投資擬出資 20,000 萬元收購馬明花女士持有的標的公司51%的股權，陸企亭為收購款的支付提供擔保。賽輝投資、陸企亭與馬明花于 2016年 1 月 14 日簽署了《股權收購框架協議》。各方同意在賽輝投資完成對標的公司的盡職調查后，根據盡調結果制訂和簽署正式股權收購協議。

　　二、標的公司基本情況

　　企業名稱：上海大洋新材料科技有限公司

　　法定代表人：孫青波

　　注冊資本：人民幣 1000 萬元整

　　成立日期：2014 年 1 月 7 日

　　經營范圍：新材料領域內的技術開發、技術服務、技術咨詢、金屬及合金材料、化工材料及產品(除危險化學品、監控化學品、煙花爆竹、民用爆炸物品、易制毒化學品)、橡塑制品、五金交電、建筑材料、保溫材料、防水材料、辦公用品、日用百貨的銷售，商務咨詢，投資咨詢(以上咨詢不得從事經紀)，從事貨物及技術的進出口業務。【依法須經批準的項目，經相關部門批準后方可開展經營活動】

　　三、投資后形成關聯情況介紹

　　根據 2015 年 7 月 31 日公司董事會發布的公告(公告編號：2015-040)，公司本著平等互利、優勢互補、資源共享的原則與標的公司結成長期戰略合作伙伴關系，簽署了《戰略合作協議》。鑒于標的公司是公司的戰略合作方，賽輝投資是公司關聯方陸天耘作為普通合伙人設立的主要用于產業并購的投資合伙企業，本次收購后公司與標的公司之間的業務將構成關聯交易，相關各方將嚴格按照有關法律法規的規定履行相關手續、承擔各自義務。

　　四、避免同業競爭措施

　　標的公司的經營范圍雖與公司略有重合，但其主要從事新材料的銷售。本次股權收購后，標的公司將會作為康達新材的下游銷售公司推動公司新材料領域的業務發展，不涉及與康達新材構成同業競爭之業務，未來也不會開展與康達新材構成同業競爭之業務。

　　特此公告。

　　上海康達化工新材料股份有限公司董事會

　　二〇一六年一月十四日